刑事辩护

办案手记:涉嫌诈骗196万元,律师是如何争取到

前言

本案是我于2017年至2018年期间办理的一起诈骗案件。从接受委托到一审宣判,历经一年半的时间,也陪伴了当事人和家属走过了最为无助、痛苦的一年半时间。尤其是在最终检察院认定梁某涉案金额196万余元,对其作出10-12年的量刑建议时,年仅26岁的梁某几近崩溃。所幸的是,我们律师在面对10年的刑期时,一直没有放弃努力,也一直在鼓励梁某重拾对法律的信心。最终,皇天不负有心人,梁某被一审法院认定为从犯对其减轻处罚,并对其适用缓刑。在关押1年半后,梁某走出了看守所,恢复了自由之身。

有鉴于此,有必要将本案的办案历程记录下来,以示纪念。

一、案件背后

没有人是一座孤岛,任何一起刑事案件也都不应该孤立地看待,而应该结合案发的背景、时空以及涉案当事人自身的个人情况综合考量。经过了解,我的当事人梁某与其女友熊某均在重庆某所大专院校读书,二人在学校读书时就认识并相爱。随后,在2016年的毕业季,二人通过校招来到了重庆聚力xx公司上班,担任业务员。对二人而言,在毕业生找工作压力极大的情况下,能够通过校招就进入到一家金融期货类公司工作,在同龄人当中显然是幸运的佼佼者了。而公司是以校招的途径招聘,这也说明公司必然是有实力的公司,否则怎么会通过学校相对严苛的筛选呢。

于是,在对未来的憧憬之下,二人携手在重庆聚力xx公司上班了。通过努力,二人从最开始的业务员到二人共同担任某一业务小组的小组长。在这一年的时间内,二人相互鼓励、一起租房、一起加班,即使薪水微薄,但二人始终相信,自己投身的是一个有着美好前途的金融公司,尤其是在公司老总的介绍下,其更是对公司主营业务“有色金属的交易”和“邮币卡交易”的未来充满了信心。现阶段的困难都是短暂的,学习电子交易平台的操作运营模式和类期货金融的相关知识,为后期逐步升职做知识储备,才是最为关键的。

但是,好景不长,2017年6月,公司的上级平台河北邮币卡平台和湖南有色金属交易平台分别被公安机关查封了,不久,公司也被重庆市某公安机关以涉嫌诈骗罪立案侦查。梁某和其女友熊某双双成为了犯罪嫌疑人。

更不幸的是,在梁某被刑事拘留后,其仍然不知道自己已经涉嫌犯罪,且基于自己对法律的无知,做出了诸多违背自己真实意思却对自己相当不利的供述,而其家属也在委托律师过程中走了一些弯路,在其家属找到我来代理梁某的案件时,梁某已经被检察院批准逮捕了,最佳的37天的黄金救援期也已经遗憾错过。

二、基本案情概述

2016年7月至2017年2月,本案的同案被告人黄某某在明知河北承德某某大宗电子商务有限公司川渝分公司、重庆某某佳商贸有限公司通过庄家(操盘)账户凭借仓位优势和信息优势,操控某某文化电子交易平台(以下简称某某平台)、湖南有色金属交易平台(以下简称有色金属平台)产品价格,采取拉升诱导、连续打压的手段赚取客户亏损的情况下,仍以重庆聚力某某网络科技有限公司(以下简称聚力某某公司)等公司的名义成为河北承德某某川渝分公司和某某佳公司的代理商,安排业务员虚构“白富美”身份,通过微信添加陌生人为好友等方式,发展客户进入某某平台、有色金属平台交易,以内幕消息和虚假盈利截图吸引客户入金,先通过送金行情让客户小额获利后,再进行反向指导,故意推荐客户买入会连续下跌的产品,诱使客户高位接盘,导致客户亏损。其亏损资金被河北承德某某川渝分公司、某某佳公司获取后,按一定比例与某某某公司分配。

© 2018-2021 欧鹏法律网 版权所有